Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

________________________________________

Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЖАСКО»

1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47

1.4. ИНН эмитента: 3525013446

1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата и время проведения собрания: в 11 часов 00 минут 22 марта 2019 года;

Место проведения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал).

Почтовый адрес по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 10 часов 30 минут 22 марта 2019 года.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 февраля 2019 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЖАСКО» по результатам 2018 года. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ПАО «ЖАСКО» за 2018 год;

4. О распределении прибыли ПАО «ЖАСКО» по результатам 2018 года;

5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года;

6. Об избрании членов Совета Директоров;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

8. Об утверждении аудитора Компании на 2019 год;

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров;

10. Об утверждении форм информационных сообщений и способов обязательного раскрытия Компанией информации.

11. Внесение в устав и в наименование ПАО «ЖАСКО» изменений, исключающих указание на публичный статус общества.

12. Определение продажной стоимости зданий для цели размещения на Авито объявления об их продаже, принадлежащих ПАО «ЖАСКО» на праве собственности и расположенных по адресам: г. Вологда, ул. Благовещенская, 47; г. Вологда, ул. Путейская, 13; г. Вологда, ул. Путейская, 7.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в Дирекции ПАО «ЖАСКО», ежедневно в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда, Благовещенская, д. 47, каб. 300.

2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ЖАСКО», регистрационный номер выпуска: 1-05-20042-Z, дата государственной регистрации: 22.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЖАСКО»_________ Н.А. Фарунин (подпись)

3.2. Дата « 15 » февраля 2019 г.

м.п.