Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЖАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47
1.4. ИНН эмитента: 3525013446
1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и время проведения собрания: в 11 часов 00 минут 23 марта 2017 года;

Место проведения: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал).

Почтовый адрес по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 10 часов 30 минут 23 марта 2017 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 марта 2017 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения общего собрания акционеров.

2. Уменьшение уставного капитала ПАО «ЖАСКО» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.

3. Внесение изменений в Устав ПАО «ЖАСКО» путем принятия Устава в новой редакции.

4. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЖАСКО» по результатам 2016 года. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ПАО «ЖАСКО» за 2016 год;

6. О распределении прибыли ПАО «ЖАСКО» по результатам 2016 года;

7. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года;

8. Об избрании членов Совета Директоров;

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

10. Об утверждении аудитора Компании на 2017 год;

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров;

12. Об утверждении форм информационных сообщений и способов обязательного раскрытия Компанией информации.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в Дирекции ПАО «ЖАСКО», ежедневно в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда, Благовещенская, д. 47, каб. 300, 308

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЖАСКО»_________ М.П. Ткачёв (подпись)
3.2. Дата « 01 » марта 2017 г.

м.п.