Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЖАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47
1.4. ИНН эмитента: 3525013446
1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования):

Дата проведения собрания: 25 мая 2016 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения общего собрания акционеров.

2. Отчет об итогах работы ПАО «ЖАСКО» в 2015 году и задачах на 2016 год. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

3. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЖАСКО» по результатам 2015 года;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ПАО «ЖАСКО» за 2015 год;

5. Об утверждении годовой финансовой отчётности Компании за 2015 год, составленной по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО);

6. О распределении прибыли ПАО «ЖАСКО» по результатам 2015 года;

7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

8. Об избрании членов Совета Директоров;

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

10. Об утверждении актуария и аудитора Компании на 2016 год;

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров;

12. Об отчете внутреннего аудитора;

13. Об утверждении формы информационных сообщений, печатного органа опубликования годовой бухгалтерской отчетности.

14. Принятие решения о продолжении деятельности по ОСАГО.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в Дирекции ПАО «ЖАСКО» ежедневно в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда, Благовещенская, д. 47. Тел. (8172) 72-71-47.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЖАСКО»_________ М.П. Ткачёв (подпись)
3.2. Дата: «29» апреля 2016 г. м.п.