Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЖАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47
1.4. ИНН эмитента: 3525013446
1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:   собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",  должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 27 мая 2015 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):  собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2015 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.             О порядке проведения общего собрания акционеров.

2.             Отчет об итогах работы ПАО «ЖАСКО» в 2014 году и задачах на 2015 год. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

3.             Об утверждении годового отчёта ПАО «ЖАСКО»  по результатам 2014 года;

4.             Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ПАО «ЖАСКО» за 2014 год;

5.             Об утверждении годовой финансовой отчётности Компании за 2014 год, составленной по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО);

6.             О распределении прибыли ПАО «ЖАСКО» по результатам 2014 года;

7.             О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;

8.             Об избрании членов Совета Директоров;

9.             Об избрании членов Ревизионной комиссии;

10.          Об утверждении актуария и аудитора Компании по РСБУ, МСФО;

11.          Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров;

12.           Об отчете внутреннего аудитора;

13.           Об утверждении формы информационных сообщений, печатного органа опубликования годовой бухгалтерской отчетности.

 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания,  можно ознакомиться в Дирекции ПАО «ЖАСКО»   ежедневно  в рабочее время  (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда,  Благовещенская, д. 47. 

Тел. (8172) 72-71-47.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  ПАО «ЖАСКО»_________ М.П. Ткачёв   (подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2015 г.     м.п.