Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

---

Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЖАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47
1.4. ИНН эмитента: 3525013446
1.5. ОГРН эмитента: 1023500898805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20042-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, http://www.zhasko.ru/openinf.html

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29 мая 2014 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47 (конференц-зал);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2014 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке проведения общего собрания акционеров.

2. О выборах счётной комиссии.

3. Отчет об итогах работы ОАО «ЖАСКО» в 2013 году и задачах на 2014 год. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету Компании.

4. Об утверждении годового отчёта ОАО «ЖАСКО» по результатам 2013 года;

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «ЖАСКО» за 2013 год;

6. Об утверждении годовой финансовой отчётности Компании за 2013 год, составленной по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО);

7. О распределении прибыли ОАО «ЖАСКО» по результатам 2013 года;

8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

9. Об избрании членов Совета Директоров;

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии;

11. Об утверждении аудитора Компании.

12. Об одобрении сделок, совершенных в 2013 году;

13. О принятии решения о выходе из Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО)

14. О вознаграждении членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии

15. Об одобрении расходов Нижегородского филиала на финансирование предупредительных мероприятий ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» в 2013 году;

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «ЖАСКО» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период между годовыми общими собраниями акционеров.

17. Об утверждении формы информационных сообщений, печатного органа опубликования годовой бухгалтерской отчетности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в Дирекции ОАО «ЖАСКО» ежедневно в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Вологда, Благовещенская, д. 47. Т. (8172) 72-71-47.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЖАСКО»_________ М.П. Ткачёв (подпись)
3.2. Дата «01» апреля 2014 г. м.п.